Credit News Økonomisk Kriminalitet

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Forslag til ny hvitvaskingslov

– viktig også for inkassobransjen
Regjeringen la i dag (16.februar) frem forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. Også inkassobransjen blir berørt av ny lov.
Formålet med forslag til ny hvitvaskingslov er å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.
Samtidig utvides regelverket til å gjelde for tilbydere av spilltjenester.
Regjeringen skriver videre at Lovforslaget legger opp til å tydeliggjøre ansvaret til agenter av utenlandske betalingsforetak har for å forhindre hvitvasking, og å underlegge agentene tilsyn. Kilde: virke.no
Les mer
20.02.18
 

Kiwi advarer mot falsk SMS

Butikkjeden Kiwi advarer mot falske SMS-er som har blitt sendt mange privatpersoner
SMS-en utgir seg for å være en konkurranse i regi av Kiwi.
- Dette er svindel. Vi oppfordrer de som har mottatt en slik SMS til ikke å klikke inn på linken, eller oppgi personlig informasjon. Vi jobber nå med å rapportere dette svindelforsøket til rette instanser, skriver Kiwi til sine kunder. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
20.02.18
 

Ansatt i inkassofirma svindlet til seg nærmere en million kroner

En ansatt i et inkassofirma endret kundenes kontonumre til sitt eget og svindlet til seg nærmere en million kroner. Nå er hun dømt til ti måneders fengsel.
På kun to og en halv måned skal den 24 år gamle kvinnen ha fått overført 915.948 kroner til seg selv, fordelt på 51 transaksjoner. Den største enkeltsummen var ifølge dommen på 180.000 kroner, skriver Romerikes Blad. Kilde: Nettavisen/msn.com
Les mer
19.02.18
 

OBS: Med denne e-posten kan bankkontoen din tømmes

DNB bekrefter at kundene kan få tappet kontoen sin
At svindlere forsøker å lure til seg kredittkortinformasjon gjennom falske e-poster er ikke noe nytt, men en ny bølge er i ferd med å sette en ny standard.
De siste ukene har det vært en bølge med e-poster som tilsynelatende kommer fra Netflix, der en ganske enkelt blir bedt om å oppdatere betalingsinformasjonen på kontoen sin. Kilde: ta.no
Les mer
14.02.18
 

Nasjonal undersøkelse om ID-tyveri

- viser at handel på nett med en annens identitet er mest fremtredende
I samarbeid med Skatteetaten gjennomfører Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) årlig en undersøkelse for å kartlegge omfanget av identitetstyveri i Norge. Årets undersøkelse viser en (ikke signifikant) nedgang av ID-tyveri fra 4,2 % til 3,3 %.
Undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse viser liten nedgang fra 4,2 % i 2016 til 3,3 % i 2017.
Endringen er relativt liten, og denne kriminalitetsformen har fortsatt nesten 150 000 ofre som har opplevd at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger i løpet av de to siste år. Menn og dem under 30 år er litt mer utsatte enn gjennomsnittet.
De med høy utdanning er også mer utsatt. Kilde: norsis.no
Les mer
14.02.18
 

Studenter forsøkte å svindle seg til 36 millioner kroner

Studenter forsøkte å jukse seg til 36 millioner kroner i urettmessig borteboerstipend i løpet av 2016, ifølge Lånekassen
I 2017 kontrollerte Lånekassen bostatusen til 43 000 studenter som hadde oppgitt å bo borte.
Av disse var det 2.321 studenter som ikke kunne dokumentere at de ikke bodde hos foresatte og de får dermed ikke omgjort lånet sitt til stipend. Kilde: Nettavisen/msn.com
Les mer
13.02.18
 

Avtale mot mva-svindel

- signert med EU
Norge og EU inngår samarbeid mot MVA svindel. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.02.18
 

I løpet av den siste tiden har Skatteetaten advart mot flere falske eposter

Nå gjelder det altså en epost om skatteberegning
Dette er nok et forsøk på svindel og identitetstyveri. Dersom du mottar denne eposten, bør du derfor umiddelbart slette den.
I eposten, hvor Skatteetaten er oppført som avsender, blir du bedt å trykke på en lenke som sier «start skatteberegning for selvangivelsen inntektsåret 2017». Kilde: msn.com
Les mer
12.02.18
 

20 Types of Identity Theft and Fraud

Identity theft has become big business for criminals
15.4 million Americans were victims of identity theft in 2016, according to Javelin Research.
ID theft has been among the top consumer complaints with the Federal Trade Commission (FTC) for the last 17 years, and ranked as the #1 consumer complaint from 2000 to 2015.
Knowing where identity thieves are looking for your personal data can help you protect yourself from becoming a victim of ID theft Kilde: experian.com
Les mer
07.02.18
 

«Lurendreierne» – hvem er de?

DN skriver på lederplass mandag 29. januar om «Lurendreierne» - pent kledde finansielle rådgivere som lurer eldre mennesker til å investere i ulønnsomme prosjekter
Gry Nergård, Finans Norges direktør for forbrukersaker svarer på lederen i Dagens Næringsliv fra mandag 29. januar: «Finansnæringen må selv ta sin del av ansvaret. Hadde de store og etablerte aktørene hatt en høyere standard på sin rådgivning, hadde det også vært lettere å ta dem i forsvar for politikernes reguleringsiver», skriver DN.
Uten å nevne at finansnæringen tok det ansvaret allerede i 2009. Ansvaret heter Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). Kilde: finansnorge.no
Les mer
06.02.18
 

Epost-svindel

Skatteetaten advarer mot epost-svindel
- Slett eposten, råder Skatteetaten.
Har du i løpet av den siste tiden mottatt en epost underskrevet Skatteetaten med melding om at du er berettiget til å motta en skatterefusjon? Kilde: nettavisen.no
Les mer
06.02.18
 

Opptrer som profesjonelle konkursryttere

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe ber regjeringen vurdere granskning av sykkel-VMs pengebruk
Det er Bergens Tidende som omtaler saken om pengebruken rundt sykkel-VM i Bergen i fjor høst, som nå kan få etterspill. kilde: dn.no
Les mer
02.02.18
 

Dømt til to års fengsel for grovt bedrageri

- en tidligere forretningsmann fra Oppland er dømt i en Økokrim-sak
49-åringen skal ha lurt et irsk ektepar på 3,9 millioner kroner. Kilde: nettavisen.no
Les mer
30.01.18
 

Tenåringar svindla for fleire titusen på nett

- frå guterommet
Kredittkortinformasjonen din kan bli til sals på russiske nettsider. Slike svindlar blir stadig meir vanleg, seier Finansnorge.
Tenåringsgjengen frå Nordfjordeid handla data- og elektronikkutstyr for titusenvis av kroner frå guterommet. Pengane fekk dei tak i ved å kjøpe norsk kredittkortinformasjon frå ein russisk nettstad. Kilde. nrk.no
Les mer
29.01.18
 

Slik rammer ID-tyveri oss

Norsk næringsliv
Flere av Norges største aktører innenfor handel advarer mot den stadig økende trusselen som identitetstyveri utgjør. Det er viktig at nettbutikker og andre aktører gjør det de kan for å stoppe dette.
Det er fremdeles mye å gå på i næringen, men også hos myndighetene, sier sikkerhetsansvarlig i en av Norges største nettbutikker, Komplett.no. Kilde: norsis.no
Les mer
29.01.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News