Credit News Økonomisk Kriminalitet

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Revisor-firmaene PwC og BDO får milliongebyr

PwC får et gebyr på 3,2 millioner kroner, mens BDO må ut med 2,2 millioner kroner.
Finanstilsynet opplyser at selskapene har brutt flere bestemmelser i hvitvaskingsloven. Kilde: ntb/msn.com
Les mer
22.03.21
 

Revidert retningslinje om risikofaktorer for hvitvasking og terror-finansiering

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har vedtatt revidert "Guideline on money laundering and terror financing risk factors (Risk Factor Guideline)". Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
16.03.21
 

Over 100 000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene

Ny undersøkelse.
Selv om stadig flere nordmenn benytter seg av sikrere løsninger for å identifisere seg, sier fremdeles over 100 000 nordmenn at de har vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene.
Det er de mellom 45-59 år og de under 30 år som er mest utsatt for ID-tyveri. Kilde: norsis.no
Les mer
05.03.21
 

Bil er på svindeltoppen

Forsikringsselskapene avslørte flere svindlere i fjor sammenlignet med året før. I 2020 ble det oppdaget svindel for til sammen 467 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.
Det er flest svindelsaker på skadeforsikringsområdet, og svindel med bilforsikring er det aller mest av. Kilde: finansnorge.no
Les mer
24.02.21
 

Tre siktet for utroskap etter at hotellkonsern gikk konkurs

De tre ble onsdag pågrepet og siktet, opplyser Økokrim i en pressemelding. Torsdag ble de varetektsfengslet i en uke med brev- og besøksforbud etter å ha blitt framstilt fengsling i Oslo tingrett.
Retten viser blant annet til at de har forklart seg til dels motstridende om forholdene siktelsen omfatter. Det er stor fare for de skal ødelegge bevis – blant annet ved å påvirke vitner – hvis de ikke blir holdt varetektsfengslet, mener retten. Kilde: ntb/msn.com
Les mer
12.02.21
 

Slik svindles det med corona-ordningene

Fiktive ansatte. Permitterte som jobber svart. Kriselån som går til kryptovaluta. Coronaordningene utnyttes grovt av kriminelle aktører. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
08.02.21
 

Tiltalt etter konkurs

Ein person i eit maskinentreprenørfirma er tiltalt for grov kreditorsvikt etter ein konkurs i 2018. Kilde: nrk.no
Les mer
25.01.21
 

Nytt svindelangrep mot 200.000 nordmenn

Slik unngår du å bli lurt. Kilde: aftenposten.no
Les mer
22.01.21
 

Finanstilsynet advarer mot e-poster som utgir seg for å være fra tilsynet

Finanstilsynet har mottatt henvendelser fra publikum som har mottatt e-post som utgir seg for å være sendt fra Finanstilsynet. E-postene er sendt fra en outlook.com-adresse med visningsnavn "Finanstilsynet". Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
13.01.21
 

Økende svindelforsøk mot norske bankkunder

Enkelte banker opplever nå en økende grad av svindelforsøk mot sine kunder, både på e-post og SMS. Bankene rapporterer om at svindelforsøkene er profesjonelt utformet.
Finans Norge vil minne om at en bank aldri vil be kunden om å oppgi personlige opplysninger verken over e-post eller telefon. BankID-kodene er personlige, og skal aldri deles. Kilde: finansnorge.no
Les mer
18.12.20
 

Forbruker-tilsynets tips for trygg netthandel

Å handle på nett bør være trygt og enkelt, men Forbrukertilsynet får jevnlig klager fra forbrukere som opplever problemer.
Mange av disse har blitt lurt av annonser som dukker opp på Google, på Facebook eller i andre sosiale medier. Forbrukertilsynet har derfor noen tips for å unngå trøbbel med netthandel. Kilde: forbrukertilsynet.no
Les mer
07.12.20
 

Konkursrytter hevder å ha fått jackpot i India

Bostyrer politianmeldte May Martinsen for regnskapsrot etter å ha overtalt folk til å betale 250.000 for innholdsløse franchiser. Nå hevder hun å ha fått 200 millioner fra en søkkrik inder. Kilde: finansavisen.no
Les mer
30.11.20
 

Bitcoin-kursen snuser på rekord: Økokrim advarer mot bedrageri-bølge

Økokrim anslår at nordmenn sender rundt 50 millioner kroner i året til krypto-bedragere. Kilde: e24.no
Les mer
24.11.20
 

Mest forsikrings-svindel på bil

Hittil i år er bilsvindel på topp. Drøyt 40 prosent av de avslørte svindelsakene på skadeforsikringsområdet gjelder svindel med bilforsikringer, viser tall fra Finans Norge.
Svindlerne prøver seg i gjennomsnitt på rundt 130 tusen kroner når det gjelder bil. Kilde: finansnorge.no
Les mer
22.11.20
 

Hvitvasking og terror-finansiering blir vanskeligere med gode registre

Hvordan få oversikt over hvem som er reell eier av et selskap? Det kan i dag være et omfattende arbeid. Med et eget register over reelle rettighetshavere bidrar vi til at det skal bli enklere å finne svaret i fremtiden.
Regjeringen har en samlet strategi mot økonomisk kriminalitet og har utarbeidet en rekke tiltak. I 2019 fikk Brønnøysundregistrene oppdraget som skal gjøre det tydelig hvem som faktisk står bak et selskap. Det er ikke vanskelig å vite når det er en eller to eiere, men ofte er det kompliserte strukturer bak et selskap.
Det gjør det vanskelig for de som skal handle eller inngå avtaler med et selskap, men også for myndigheter å vite hvem er man faktisk har med å gjøre. Hvem står egentlig bak? Kilde: Trine Blix, Seniorrådgiver, Registerforvaltning, Brønnøysundregistrene.
Les mer
13.11.20
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News